Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sr – Barueri

A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com vaga aberta para Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sênior.

Responsabilidades e atribuições

Responsabilidades e atribuições

• Suporte técnico e operacional ao time de (PLD/CFT);
• Atuação no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), conforme regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT);
• Elaboração de dossiês de análise e para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos;
• Estabelecimento de novos fluxos e indicadores para atendimento regulatório e otimização das atividades;
• Desenvolvimento e aplicação de treinamento PLD/CFT;
• Atuação na automatização, geração de dados/indicadores e simplificação de processos;
• Elaboração de relatórios e apresentações de painéis em fóruns internos.

Requisitos e qualificações

Graduação em Administração de Empresas, Direito, Economia ou áreas afins;

• Experiência em implantação e revisão de todos os procedimentos relacionados ao monitoramento de transações com foco na regulamentação de PLD (3978 e 4001);
• Experiência prévia em Bancos, Instituições de Pagamentos e/ou Sociedade de Crédito Direto em processos relacionados à implantação e revisão da Politica de PLD/CFT;
• Conhecimento avançados em Power Point, Excel, SQL e ferramentas de dados (Power BI, etc.);
• Conhecimento sobre mercado financeiro e produtos bancários;
• Cursos e/ou certificação específicos de PLD-FT.

Informações adicionais

Modelo de trabalho híbrido.