Analista de Prevenção a Fraudes Pleno (Monitoramento de Onboarding) – Rio de Janeiro

Analista de Prevenção a Fraudes Pleno (Monitoramento de Onboarding) – Sicredi – Home Office

Responsabilidades e atribuições
Criar e implementar controles internos eficazes para mitigar os riscos de fraudes;
Avaliar riscos associados aos processos existentes e propor melhorias para reduzir a probabilidade de fraudes, considerando tanto ameaças internas quanto externas;
Identificar e documentar processos críticos da empresa que podem estar sujeitos a fraudes, mapeando cada etapa e identificando possíveis vulnerabilidades;
Realizar auditorias regulares e monitoramento contínuo dos processos para garantir que os controles estão funcionando corretamente e identificar quaisquer sinais de fraudes;
Educar e treinar a equipe sobre políticas e procedimentos de prevenção a fraudes, promovendo uma cultura organizacional de conformidade e ética;
Trabalhar em estreita colaboração com outras equipes, como TI, compliance e auditoria interna, para garantir que os processos de prevenção a fraudes sejam integrados de maneira eficiente;
Manter-se atualizado sobre novas técnicas de fraude e alterações regulatórias, ajustando políticas e processos conforme necessário para garantir a eficácia da prevenção.

Requisitos e qualificações
Experiência há mais de 3 anos sendo Analista de Prevenção a Fraudes com foco em processos;
Conhecimento em mapeamento de processos e fluxos operacionais;
Conhecimento de ferramentas de modelagem de processos;
Conhecimento em scripts e fluxogramas;
Graduação em Administração, Processos ou áreas correlatas.